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南京普宁投资有限企业举行首届三次董事会

点击数:2574  时间:2009/2/11 14:27:00
南京普宁投资有限企业举行首届三次董事会
2009-02-11 14:27:00
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  2009年1月21日普宁投资有限企业首届三次董事会在金陵江滨江天厅举行。会期一天。
  
  企业董事会董事于国家、陈庆生、邹志坚、伍贻安、江中明、朱昌卢参与了会议。
  

  企业监事会监事杨如明、李一唐列席了会议。
  
  监事马昌云因事请假没有参会。
  
  董事会第三次会议由董事长于国家主理。经与会董事、监事的协同努力,顺遂完成了会议所列的七项议程的全部内涵,取得了既定的效果。
  
  上午,于国家董事长向会议作了董事会工作报告;代表经营班子向会议作总裁工作报告(要点)。杨如明监事长代表监事会作了监事会工作报告;伍贻安董事向会议作了财务工作报告。
  
  下午,在董事长主理下,与会同志围绕四个报告展开了热烈的探讨。大家认为四个报告总体上是实事求是的,不仅看到了2008年取得的业绩,也实事求是地找出了存在的问题。认为董事会报告中提议的2009年的发扬思路清晰,工作重点明确,经济目标令人振奋,对企业的明天充满了希翼。同时,提议了很好的创议和见解,认为作进一步的修改、补充健全后可以提股东全体会议审议。董事一致同意经过了四个工作报告。
  
  对董事会会议所列审议探讨的预案,表决结果如下:
  
  1、有关回购无锡鑫奥企业持有澳门金沙www7249con有限仔肩企业股权预案,董事会会议一致同意第三个方案,即由南京普宁投资企业出资5000万元,收购无锡鑫奥100%的股权,使之成为普宁企业的全资子企业,其中50万为个人代为出资,占1%,4950为南京普宁有限仔肩企业出资,占99%,形成两个股东。标准文字表述后,可提交股东会审议批准。
  
  2、有关08年度经济仔肩状兑现见解和09年经济技艺指标查核方案,董事会创议再细化后交由股东全体会议审议经过。
  
  3、有关澳门金沙www7249con08年投资装备筹划的预案。董事会一致同意总额为2000万元的投资筹划(不包括基建和产业园的投资)。授权经营班子按照实际情况和报批手续分项实施。
 
  4、会议一致同意有关健全名目预算办理和仔肩承包的预案。
  
  5、会议一致同意由澳门金沙www7249con受让原股份企业内部职工股。6月30日到期,早日做到准备,以先外后内,先下岗后在岗的顺序退款。请经营班子在具体操纵时,一定要依法办事,不留后遗症。
  

  探讨结束,于董事长作了回顾性的发言,请求各位坚决按照企业2009年的工作思路、工作重点狠抓贯彻,努力实现各项奋斗目标使命,力求实现企业新的发扬。

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