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企业举行首届三次股东全体会议

点击数:2345  时间:2009/2/27 9:54:07
企业举行首届三次股东全体会议
2009-02-27 09:54:07

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股东全体会议现场

董事长于国家作股东全体会议工作报告

监事会主席杨如明作监事会工作报告

财务总监伍贻安作财务工作报告

东大陈教授作收购方案说明

 

股东实行全体会议决议

  2009年2月25日企业首届三次股东全体会议在南京金陵之星大酒店举行。会议应到股东115人,代表有用表决权数558.23万股,实到股东71人,代表有用表决数553.157924万股,占总股本99.04%。符合《企业法》和《企业章程》的限定。会议由董事会秘书陈高中主理。

  会议伊始由董事长于国家作董事会工作报告。报告共分为三局部,一是改制五年来董事会工作的回顾和回顾;二是08年董事会工作回顾;三是09年董事会工作思路与规划。五年来,董事会实行战略转型,实现三大结构重组,增进四大板块持续发扬,取得了六项标志性成果。2008年董事会继续健全法人治理,进一步优化资产结构;资本运作成绩显著;继续强化基础办理,努力提高非投融资板块盈利能力;生产经营领域排除困难,力争实现年度目标。2009年在金融形势调整时期,董事会将从以下四方面工作着手:一是增强董事会建设,积极打造集团优势,提高经营品质;二是面对严峻金融形势,四大板块因势利导,努力实现平稳过渡;三是围绕“仔肩目标超额计酬”查核模式、“名目预算办理”和“强化实行”三项重点展开工作,强化凝聚力、竞争力、战斗力、盈利力的建设;四是继续健全企业激励机制,全面改动员工工作积极性。

  会议接下来的议程是监事长杨如明、财务总监伍贻安分别作监事会工作报告,作财务工作报告。伍总对澳门金沙www7249con08年的财务支出、资金收入、15家签约单位的效益都一一实行了全体会议批露,同时还对利润构成、职工安置备付金、融资与负债、装备筹划实施、长期投资变动、或有负债等情况也作了具体说明,在财务工作报告中还对09年的财务预算草案实行了详实规划。全体会议的第四项议程是由企业战略委员会专家组成员东南大学陈教授作有关普宁企业出资5000万元收购无锡鑫澳投资有限企业的方案说明。

  与会股东用心听取了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《企业财务预、决算报告》以及收购方案。会议以举手表决的方式一致经过了以上四项决议。2009年首届三次股东全体会议顺遂落下帷幕。

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